جرائم غسل الأموال
-
أخبار
إدانة سعوديين بـ”غسل الأموال” ومصادرة 100 مليون دولار
دانت النيابة العامة السعودية مجموعة من الأشخاص بتهمة “غسل أموال وتستر تجاري”، وقضت بمصادرة أكثر من 100 مليون دولار. وقالت…
أكمل القراءة » -
أخبار
السعودية تحقق مع 8 قضاة ورئيس محكمة بتهمة الفساد
يحقق المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والمحكمة الجزائية مع 8 قضاة ورئيس محكمة في إحدى المناطق بعد تعليق الحصانة القضائية…
أكمل القراءة » -
متفرقات سعودية
إدانة أوروبية لجرائم غسل الأموال في السعودية
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تعديل قائمته للدول التي تشكل مخاطر في مجال غسل الأموال وهي المراجعة التي يمكن أن تنقل…
أكمل القراءة »